© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:37, 19.04.2024 r.
W związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz współpracą z Grupą Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały następujące dokumenty:
- Publiczne Oświadczenie FATF - 23 października 2015 r., dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces - 23 października 2015 r., przedstawiające wyniki bieżącej analizy zgodności z rekomendacjami FATF, dotyczące jurysdykcji, które posiadają strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.
Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.