Nowe publikacje Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dostępne na stronie MF

W związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz współpracą z Grupą Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały następujące dokumenty:

- Publiczne Oświadczenie FATF – 19 lutego 2016 r., dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

- Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces - 19 lutego 2016 r., przedstawiające wyniki bieżącej analizy zgodności z rekomendacjami FATF, dotyczące jurysdykcji, które posiadają strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.