© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:49, 7.12.2024 r.
Opublikowaliśmy przetłumaczone na język polski trzy kolejne opracowania IFAC z serii „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy”.
„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy” to przygotowany przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) wieloczęściowy przewodnik, wspierający zawodowych księgowych w procedurach i narzędziach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („AML”). Przewodnik pomaga zawodowym księgowym lepiej zrozumieć, jak działa pranie pieniędzy, ryzyko, z którym się borykają, oraz co mogą zrobić, aby złagodzić to ryzyko i wnieść pozytywny wkład w interes publiczny.
IFAC zaczęła publikację przewodnika we wrześniu 2020 r. Do serii sześciu dostępnych do tej pory, właśnie doszły kolejne trzy opracowania:
Podobnie jak w poprzednich opracowaniach, w trzech nowych częściach przewodnika można znaleźć studia przypadku, praktyczne wskazówki czy listy kontrolne - a przede wszystkim odniesienia do bardziej szczegółowych publikacji edukacyjnych czy standardów.
Polskie tłumaczenia wszystkich dotychczasowych części przewodnika znajdą Państwo poniżej lub e-Bibliotece oraz w zakładce Współpraca międzynarodowa.
Część 1 - Wprowadzenie do zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy dla zawodowych księgowych
Część 2 - Podejście oparte na szacowaniu ryzyka
Część 3 - Zakładanie spółki
Część 4 - Transferowanie aktywów
Część 5 - Doradztwo podatkowe
Część 6 - Firmy z problemami finansowymi
Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.