Ankieta GIIF dla instytucji obowiązanych

Generalny Inspektor Informacji Finansowej („GIIF”), stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), we współpracy z Komitetem Bezpieczeństwa Finansowego, jednostkami współpracującymi i instytucjami obowiązanymi, opracowuje Krajową Ocenę Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu, i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata ją aktualizuje.

Przypominamy, że firmy audytorskie oraz wykonujący w ich imieniu zawód biegli rewidenci są instytucjami obowiązanymi (możesz o tym przeczytać tutaj i tutaj).

W ramach obecnie tworzonej krajowej oceny ryzyka, GIIF przygotował ankietę z prośbą o jej wypełnienie przez instytucje obowiązane do 3 października 2025 r. (link: https://giif.mofnet.gov.pl/dokumenty/kwest_kor.xlsx).

Wypełnioną ankietę należy przesłać do GIIF (link: https://giif.mofnet.gov.pl/#/glowna/KOR/).

Zachęcamy do udziału w tej ankiecie.

Z pismem GIIF, w tym informacją na temat zawartości ankiety, instrukcją jej wypełnienia oraz danymi kontaktowymi w przypadku ewentualnych pytań można zapoznać się - tutaj.

Aktualne brzmienie ustawy AML można pobrać - tutaj lub z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.